南宁警方侦破涉数千人特大传销案涉案资金上亿

发布时间：2021-01-20 12:15:43 阅读：次来源：PP管厂家

图为查获的传销书籍。

广西南宁市警方8日通报，涉案资金上亿元人民币、有数千人参与的“118”特大传销案件已被当地警方成功侦破，该案的高层组织领导者63人以及骨干成员228人均已落网。

截至8日上午8时，南宁市警方已查获涉案帐户400多个，依法冻结涉案资金6690余万元人民币，同时缴获高级轿车、电脑、传销帐本、银行卡、电话卡等涉案物品一大批。

据悉，该传销组织以“纯资本运作”为幌子，自2009年以来通过拉人头、收取入门费发展下线形式从事传销非法活动，形成了涉案人员达数千人的超大型传销网络，涉案资金累计高达数亿元。

由于涉案人员众多，传销体系内部结构错综复杂，团伙成员警惕性高，行踪飘忽不定，经常变换落脚地点，其可能用于传销活动的银行账户也多达近千个，资金流量庞大，警方在侦查中遭遇重重困难。

在开展大规模的摸底排查和跟踪走访后，警方专案组逐个摸清了200多名主要涉案人员的落脚点。本月6日上午8时起，南宁警方组织经侦、巡警、特警、消防等多个警种500多名民警，组成50个抓捕小组实施抓捕行动。至本月8日上午，又有一批涉案人员落网。